23Мар/16

Международный комитет по борьбе с отмыванием денег предлагает установить порог в $3000 для всех игроков казино

Международный комитет по борьбе с отмыванием денег предлагает установить порог в $3000 для всех игроков казиноВ связи с недавним скандалом, связанным с отмыванием денег на сумму $81 млн, международный комитет по борьбе с отмыванием денег призвал казино установить более низкий порог для игроков.

Международный комитет по борьбе с отмыванием денег хочет, чтобы все казино установили для игроков порог в $3000. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) заявила, что казино на деньги должны идентифицировать и проверять личности клиентов, которые задействованы в финансовых операциях на сумму равную или превышающую $3000.

Власти Филиппин уже настаивают на том, чтобы местные казино были включены в программу по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Согласно AMLA, валютные корпорации, обменные пункты, страховые компании, брокеры и дилеры обязаны «сообщать о подозрительных операциях, независимо от их суммы, а также о любых операциях на сумму больше $10 620».

Председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Тересита Гербоза сообщила, что Филиппины уже в течение трех лет входят в черный список ФАТФ вместе с другими странами, которые имеют неадекватные законы по борьбе с отмыванием денег.

Советник управления коммуникаций и связей с общественностью в ФАТФ сообщила: «Каждая проверка будет направлена на поиск доказательств того, насколько эффективно страна применяет меры по борьбе с отмыванием денег с целью предотвратить отмывания денег и финансирование терроризма».

Для того, чтобы оставить свой комментарий зарегистрируйтесь или на сайт под своим логином
100.000 руб + 30 фриспинов
*Стартовый пакет при регистрации
Получить бонус
10.000 руб.+50FS с вэйджером B+Dx25
*Приветственный бонус
Получить бонус
84.000 руб. + 150 фриспинов
*Бонусный пакет за первые три депозита
Получить бонус
$100 по бонус коду WELCOME
*Приветственный бонус на первый депозит
Получить бонус