Казино на Филиппинах – прекрасное место для отмывания денег

В начале 2013 года Филиппины ужесточили законы по борьбе с отмыванием денег. Сегодня помимо банков эти законы будут применяться к большему числу предприятий. Казино, однако, удалось убедить правительство не применять к ним обременительные правила. Это оказало негативные последствия на Центральный Банк Бангладеш.

Деньги, украденные из Банка Бангладеш на сумму более $80 миллионов, были обнаружены в казино Маниле. С тех пор, большая часть денег исчезла.

Движение пропавших денег можно проследить до определенного момента. Сначала они попали в финансовую систему Филиппин по различным счетам в Rizal Commercial Banking. Затем они были переведены на один счет. И в итоге, большая часть этих денег оказалась в казино, где они были потрачены на покупку игровых фишек.

«После этого проследить движение денег уже невозможно. Это настоящая проблема», — заявил Теофисто Гингона, глава комитета по борьбе с коррупцией в филиппинском сенате.

В связи с тем, что казино были исключены из закона об отмывании денег, власти, расследующие дело, не могут заставить казино предоставить им отчеты об операциях или о конкретных игроках. В результате, пока неясно, сможет ли Банк Бангладеш вернуть свои средства.

В это разбирательство втянуты казино Манила «City of Dreams» и Solaire Resort & Casino.

В 2012-2013 годах филиппинские власти исключили казино из списка учреждений, обязанных сообщать о подозрительных операциях.