31Мар/16

Казино на Филиппинах – прекрасное место для отмывания денег

Казино на Филиппинах – прекрасное место для отмывания денегВ начале 2013 года Филиппины ужесточили законы по борьбе с отмыванием денег. Сегодня помимо банков эти законы будут применяться к большему числу предприятий. Казино, однако, удалось убедить правительство не применять к ним обременительные правила. Это оказало негативные последствия на Центральный Банк Бангладеш.

Деньги, украденные из Банка Бангладеш на сумму более $80 миллионов, были обнаружены в казино Маниле. С тех пор, большая часть денег исчезла.

Движение пропавших денег можно проследить до определенного момента. Сначала они попали в финансовую систему Филиппин по различным счетам в Rizal Commercial Banking. Затем они были переведены на один счет. И в итоге, большая часть этих денег оказалась в казино, где они были потрачены на покупку игровых фишек.

«После этого проследить движение денег уже невозможно. Это настоящая проблема», — заявил Теофисто Гингона, глава комитета по борьбе с коррупцией в филиппинском сенате.

В связи с тем, что казино были исключены из закона об отмывании денег, власти, расследующие дело, не могут заставить казино предоставить им отчеты об операциях или о конкретных игроках. В результате, пока неясно, сможет ли Банк Бангладеш вернуть свои средства.

В это разбирательство втянуты казино Манила «City of Dreams» и Solaire Resort & Casino.

В 2012-2013 годах филиппинские власти исключили казино из списка учреждений, обязанных сообщать о подозрительных операциях.

Для того, чтобы оставить свой комментарий зарегистрируйтесь или на сайт под своим логином
100.000 руб + 30 фриспинов
*Стартовый пакет при регистрации
Получить бонус
10.000 руб.+50FS с вэйджером B+Dx25
*Приветственный бонус
Получить бонус
84.000 руб. + 150 фриспинов
*Бонусный пакет за первые три депозита
Получить бонус
$100 по бонус коду WELCOME
*Приветственный бонус на первый депозит
Получить бонус